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工行马德里分行遭搜查事件始末 西警方:已定为“保密”-体育平台官网
时间:2021-05-18 来源:体育平台官网 浏览量 33305 次
本文摘要:根据21世纪经济报道记者从西班牙国民保安队收到的通报,2月17日,西班牙国民保安队搜查了工商银行马德里分店,逮捕了5名管理者。

根据21世纪经济报道记者从西班牙国民保安队收到的通报,2月17日,西班牙国民保安队搜查了工商银行马德里分店,逮捕了5名管理者。其中也包括该分店店长。

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调查显示,涉嫌洗钱,最低为4000万欧元。延伸读者:中国工商银行马德里分店搜索现场的照片画面曝光(集团图)事件还在调查中,现在由法院方面(thejudgeauthority )规定为保密(secret )。中国工商银行马德里分行坎坷,北京时间2月18日下午,西班牙国民警卫队相关人员邮件回答了21世纪的经济报道采访。

上述人士还回答说,关于此案的唯一信息于月末17日获释,目前没有新的信息。根据21世纪经济报道记者从西班牙国民保安队收到的通报,2月17日西班牙国民保安队搜查了工商银行马德里分店,逮捕了5名管理者。其中也包括该分店店长。

调查显示,涉嫌洗钱,最低为4000万欧元。西班牙媒体ElPas日报道,这次搜索行动由西班牙国民保安队(GuardiaCivil )和反腐败检察官办公室主导继续。该报18日报道,工银欧洲许多领导人去了马德里。

欧洲刑警组织于2月17日宣布,西班牙国民警卫队帮助该名影子行动继续进行袭击行动。根据该调查,工商银行马德里分行被指控不依法调查资金来源,而是向西班牙中国犯罪组织提供金融服务,将走私、洗钱、欺诈、奴役工人赚的钱合法转移到中国。

2月18日下午,欧洲刑警组织官员在恢复21世纪经济报道记者的邮件时回答说,他们在此事件中的责任是帮助西班牙警察调查,并在该数据库中检查西班牙警察取得的所有信息。还得到与西班牙和其他欧盟成员相关的线索。上述欧洲刑警组织人回答说,可以确认欧洲刑警组织被派往西班牙支持案件调查,由多个专家组成的团队在总部受到主将的反对。根据工商银行马德里分行的官方网站,2010年10月,工业行得到西班牙中央银行的批准后,获得了在西班牙设立营业机构的经营许可,成为在西班牙设立经营机构的第一家中资银行。

第二年1月,工业行马德里分店每月对外营业。根据《工商银行年鉴》,2013年工业行马德里分店月平均资产余额为10.5亿美元,税前利润为1045万美元,比上年增加895万美元。

当年,该分店整体资产收益率为2.61%。关于工业行马德里分行的调查,工商银行总银行17日晚对这位21世纪的经济报道记者说,我关注了这件事的调查进展,工业银欧洲负责人和律师已经赶到马德里分行。

严格执行反洗钱规定,严格坚决依法合规经营,是我们依然坚决的基本经营管理原则。马德里分店致力于调查。

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外交部发言人洪磊18日回答说,西班牙已成为中国企业和金融机构最重要的投资目的地之一。关于工业行马德里分店被搜查,西方希望依法贯彻公正的处理。根据中国人民银行去年11月发表的《中国反洗钱报告》表明,中国金融监督管理部门于2014年深入开展了反洗钱监督管理。

也包括敦促大型商业银行加强海外分公司的反洗钱对策。根据外国监督当局在大型银行海外分公司的现场检查中发现的问题,就银行相关业务负责人等进行讨论。据西班牙当地中文媒体报道,2015年以来,西班牙警察控制洗钱犯罪的行动很大,小规模包括鹈鹕行动、蛇行动等。去年7月,又发生了警察5年内洗钱金额达到2亿5千万欧元的大事件。

过去其他中资银行也再次发生了风险事件,但并不是洗钱。不想透露姓名的国有大行首席经济学家对21世纪的经济报道记者说,这件事对中国银行业的国际化影响太大了,其他国家的商业银行经常出现类似的事件。据《2014年度中国银行业社会责任报告》报道,截至2014年底,共计20家中资银行业金融机构开设了1200多家海外分公司,覆盖世界53个国家和地区,总资产约1.5万亿美元。

在中资银行中,工商银行和中国银行国际化程度很高。去年5月,工商银行董事长姜建清在撰写中国银行业转向的挑战时说,由于世界各国的经济动向分化和地缘政治风险发生,银行业转向经营的经济和政治风险加剧了。二是在全球经济加速深入融合的情况下,银行业回顾经营面临更大的风险管理压力。

三是全球监管越来越严格制约了银行业的发展。姜建清举个例子,说大部分中国银行业海外机构提供当地资金的能力强,有短期借贷,资产负债期限不匹配程度高,流动性覆盖率与所在国或地区拒绝监管相比没有小的差异。


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